Exclusivo: o Deutsche Bank suspende o operador de câmbio.
NOVA YORK (Reuters) - O Deutsche Bank suspendeu a sede de sua mesa de câmbio de mercados emergentes em Nova York em conexão com investigações em andamento sobre a suposta manipulação do mercado de câmbio global, disse uma fonte familiarizada com o assunto.
Diego Moraiz, que está no banco desde 2004 e se especializou na negociação do peso mexicano, foi informado pelo banco em 18 de dezembro de que estava suspenso, disse a fonte.
A suspensão de Moraiz ocorreu depois que uma consultoria externa contratada pelo Deutsche Bank examinou e-mails e comunicações em salas de bate-papo que remontam a sete anos, disse a fonte.
O motivo específico da suspensão não é claro. A Reuters não pôde determinar qual empresa de consultoria foi mantida.
A fonte não sabia se Moraiz ainda estava sendo pago ou quando a investigação seria concluída. Moraiz, que é da Argentina, permanece nos Estados Unidos, disse a fonte.
A fonte falou sob condição de anonimato porque a investigação é uma questão interna do banco e continua.
Moraiz não respondeu a vários telefonemas da Reuters.
O porta-voz do Deutsche Bank, Sebastian Howell, disse que o banco não comenta pessoal individualmente.
Reguladores financeiros globais estão investigando alegações de que operadores de alguns dos maiores bancos do mundo, incluindo o Deutsche Bank, conspiram para manipular as taxas de câmbio usadas para determinar o valor de trilhões de dólares em investimentos, ou o chamado WM / Reuters & ldquo; correção & rdquo ;.
Anteriormente, uma fonte separada havia dito à Reuters que vários traders do Deutsche Bank haviam sido suspensos no escritório do banco em Nova York.
A investigação da consultoria está em andamento, disse a fonte, e ainda está enviando perguntas para os operadores do banco em todo o mundo.
No ano passado, a Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha iniciou uma investigação formal sobre possíveis manipulações no mercado global de câmbio. O Departamento de Justiça dos EUA também está envolvido em uma investigação ativa de possível manipulação do mercado, o maior do mundo.
No início deste mês, os reguladores bancários dos EUA da Reserva Federal e do Escritório da Controladoria da Moeda visitaram os escritórios do Citigroup Inc em Londres em conexão com a investigação.
Um porta-voz do Fed recusou o comentário. Embora a manipulação de mercado não seja da competência do Fed, ela tem poderes de execução em questões de segurança e solidez, uma questão levantada por esta investigação.
O Gabinete do Controlador da Moeda e o Departamento de Justiça dos EUA se recusaram a comentar.
As taxas de câmbio de referência, muitas vezes referidas como correções, são uma pedra angular dos mercados financeiros globais, usadas para apreender trilhões de dólares em investimentos e transações. Eles são invocados por empresas, investidores e bancos centrais.
O Deutsche Bank tem sido o maior trader de FX do mundo por nove anos consecutivos, vendo 15,18% do volume de negócios diário global em 2013, segundo a revista Euromoney.
O banco disse anteriormente que recebeu solicitações de informações de autoridades reguladoras que investigam negociações no mercado de câmbio e está cooperando com essas sondagens. Acrescentou que tomará medidas disciplinares em relação aos indivíduos, se merecidos.
Como resultado da investigação, o Deutsche restringiu o uso de salas de bate-papo, disse outra fonte familiarizada com a questão, permitindo apenas conversas entre dois participantes e banindo os bate-papos com vários participantes.
Reportagem adicional de Douwe Miedema em Washington e Jamie McGeever em Londres; Edição de Martin Howell e Ken Wills.
Deutsche Bank suspende os comerciantes em meio a investigações de câmbio.
LONDRES - O Deutsche Bank suspendeu vários traders em meio a uma série de investigações sobre a potencial manipulação do mercado de US $ 5 trilhões por dia, de acordo com uma pessoa informada sobre o assunto.
Os comerciantes que foram colocados em licença trabalharam nos escritórios do banco alemão em Nova York, a pessoa, que não estava autorizada a discutir o assunto publicamente, disse na quarta-feira.
Links Relacionados.
As suspensões são o mais recente desenvolvimento de uma série de perguntas que levantaram novamente questões sobre o setor bancário global. Mais de uma dúzia de operadores em alguns dos maiores bancos do mundo foram demitidos em meio a questões sobre se eles conspiraram para fixar taxas de câmbio de referência.
O Deutsche Bank, o maior comerciante de divisas, com cerca de 15,2% do mercado, disse que estava cooperando com as investigações e que iria tomar medidas disciplinares em relação aos indivíduos, se merecido.
O jornal alemão Die Welt informou que pelo menos um operador que trabalhava em Nova York e negociava pesos argentinos havia sido suspenso.
Autoridades nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suíça e Hong Kong iniciaram investigações, que estão nos estágios iniciais.
Muitos dos maiores bancos do mundo, incluindo o Citigroup, o Barclays e o UBS, reconheceram que estão sujeitos a essas investigações. Nem os bancos nem nenhum dos operadores que foram suspensos foram acusados de irregularidades.
Desde que as investigações se tornaram públicas, vários bancos, incluindo o JPMorgan Chase e o Deutsche Bank, restringiram a capacidade dos traders de se envolverem em salas de bate-papo onde os comerciantes de seus rivais bancários estão presentes.
A investigação se concentrou em uma série de mensagens instantâneas que deram aos comerciantes de vários bancos o apelido de "cartel".
O mercado de câmbio é levemente regulado e os bancos que dominam o mercado controlam as informações sobre como as moedas são precificadas.
As investigações chegaram mesmo quando muitos dos bancos tentam passar por outro escândalo financeiro: alegações de que alguns de seus funcionários manipularam a Libor, ou a taxa interbancária de Londres, e outras taxas de juros de referência.
A Comissão Européia multou um grupo de instituições financeiras, incluindo o Deutsche Bank, em um total de 1,7 bilhão de euros, ou US $ 2,32 bilhões, em dezembro para acertar as alegações de que eles conspiraram para manipular as taxas de juros de referência. Foi a maior penalização já avaliada pelas autoridades de concorrência europeias.
Essa ação ocorreu depois que reguladores dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha avaliaram penalidades de mais de US $ 3 bilhões.
Uma versão deste artigo aparece impressa em 16/01/2014, na página B 10 da edição NewYork com o título: Suspensões.
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Exclusivo: o Deutsche Bank suspende o operador de câmbio.
A sede do Deutsche Bank é retratada em Frankfurt.
Por Gertrude Chavez-Dreyfuss.
NOVA YORK (Reuters) - O Deutsche Bank suspendeu a sede de sua mesa de câmbio de mercados emergentes em Nova York em conexão com investigações em andamento sobre a suposta manipulação do mercado de câmbio global, disse uma fonte familiarizada com o assunto.
Diego Moraiz, que está no banco desde 2004 e se especializou na negociação do peso mexicano, foi informado pelo banco em 18 de dezembro de que estava suspenso, disse a fonte.
A suspensão de Moraiz ocorreu depois que uma consultoria externa contratada pelo Deutsche Bank analisou e-mails e comunicações em salas de bate-papo que remontam a sete anos, disse a fonte.
O motivo específico da suspensão não é claro. A Reuters não conseguiu determinar qual empresa de consultoria foi mantida.
A fonte não sabia se Moraiz ainda estava sendo pago ou quando a investigação seria concluída. Moraiz, que é da Argentina, permanece nos Estados Unidos, disse a fonte.
A fonte falou sob condição de anonimato porque a investigação é uma questão interna do banco e continua.
Moraiz não respondeu a vários telefonemas da Reuters.
O porta-voz do Deutsche Bank, Sebastian Howell, disse que o banco não comenta pessoal individualmente.
Reguladores financeiros globais estão investigando alegações de que operadores de alguns dos maiores bancos do mundo, incluindo o Deutsche Bank, conspiraram para manipular as taxas de câmbio utilizadas para determinar o valor de trilhões de dólares em investimentos, ou o chamado WM / Reuters. consertar".
Anteriormente, uma fonte separada havia dito à Reuters que vários traders do Deutsche Bank haviam sido suspensos no escritório do banco em Nova York.
A investigação da consultoria está em andamento, disse a fonte, e ainda está enviando perguntas para os operadores do banco em todo o mundo.
No ano passado, a Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha iniciou uma investigação formal sobre possíveis manipulações no mercado global de câmbio. O Departamento de Justiça dos EUA também está envolvido em uma investigação ativa da possível manipulação do mercado, o maior do mundo.
No início deste mês, os órgãos reguladores dos EUA da Reserva Federal e do Escritório da Controladoria da Moeda visitaram os escritórios do Citigroup Inc em Londres, relacionados à investigação.
Um porta-voz do Fed recusou o comentário. Embora a manipulação do mercado não seja da competência do Fed, ele tem poderes de execução em questões de segurança e solidez, uma questão levantada por esta investigação.
O Gabinete do Controlador da Moeda e o Departamento de Justiça dos EUA se recusaram a comentar.
As taxas de câmbio de referência, muitas vezes referidas como correções, são uma pedra angular dos mercados financeiros globais, usadas para apreender trilhões de dólares em investimentos e transações. Eles são invocados por empresas, investidores e bancos centrais.
O Deutsche Bank tem sido o maior trader de FX do mundo por nove anos consecutivos, vendo 15,18% do volume de negócios diário global em 2013, segundo a revista Euromoney.
O banco disse anteriormente que recebeu solicitações de informações de autoridades reguladoras que investigam negociações no mercado de câmbio e está cooperando com essas sondagens. Acrescentou que tomará medidas disciplinares em relação aos indivíduos, se merecidos.
Como resultado da investigação, o Deutsche restringiu o uso de salas de bate-papo, disse outra fonte familiarizada com a questão, permitindo apenas conversas entre dois participantes e banindo os bate-papos com vários participantes.
(Reportagem adicional de Douwe Miedema em Washington e Jamie McGeever em Londres; edição de Martin Howell e Ken Wills)
Deutsche, o Citi sente o calor de ampliar a investigação sobre o câmbio.
LONDRES (Reuters) - Investigações globais sobre a manipulação do mercado de moedas intensificaram-se na quarta-feira, quando os órgãos reguladores norte-americanos invadiram os escritórios do Citigroup em Londres e o Deutsche Bank suspendeu vários comerciantes em Nova York, disseram fontes à Reuters.
A presença do Federal Reserve e do escritório da Controladoria dos funcionários da Moeda no escritório do Canary Wharf no leste de Londres nesta semana ocorre depois que o Citi demitiu na semana passada seu chefe do mercado cambial spot europeu, Rohan Ramchandani, após um período prolongado. De licença, uma fonte familiarizada com o assunto disse.
As suspensões de funcionários do Deutsche Bank em Nova York e possivelmente em outras partes das Américas acompanharam as investigações sobre "as comunicações em várias moedas", uma segunda fonte disse.
Estes são os mais recentes desenvolvimentos na investigação mundial sobre as alegações de que os comerciantes em alguns dos maiores bancos do mundo conspiraram para manipular o mercado de câmbio de US $ 5,3 trilhões por dia, de longe o maior do mundo.
O Deutsche e o Citi são os dois maiores players desse mercado, respondendo por 30% desse volume de negócios, de acordo com uma pesquisa da revista Euromoney. O Deutsche tem sido o maior banco de FX por nove anos consecutivos.
Os funcionários do Fed e do OCC que visitam o Citi em Londres estão no "estágio preliminar". de coleta de informações e sua presença é "independente". de saque de Ramchandani, a primeira fonte adicionada.
O OCC é um departamento independente de regulamentação e supervisão do Tesouro dos EUA que supervisiona os bancos nacionalmente afretados, enquanto o Fed supervisiona a holding. Ambos se recusaram a comentar a investigação.
Um porta-voz da OCC disse que a OCC tem um escritório em Londres para apoiar sua grande equipe de supervisão bancária lá, então não seria surpresa que eles tenham pessoas visitando agências de bancos dos Estados Unidos em Londres.
Além de ter o escritório em Londres, o OCC freqüentemente aumenta a equipe em qualquer escritório com equipes de outros lugares com especialização específica, acrescentou.
O Citigroup, o Deutsche Bank e a agência financeira britânica, a Financial Conduct Authority (FCA), não quiseram comentar.
Uma terceira fonte familiarizada com a investigação disse que o regulador britânico estava ciente da operação no Citi.
Cobertura Relacionada.
& ldquo; CENTENAS & rdquo; PODERIA SER IMPLICADO.
Em outubro do ano passado, a FCA iniciou uma investigação formal e o Departamento de Justiça dos EUA confirmou que estava investigando ativamente a possível manipulação do mercado global de FX.
A FCA está se concentrando em cerca de 15 bancos, a quem solicitou - ou exigiu que fornecesse - informações sobre as atividades de troca de moeda.
Apesar de vários comerciantes em vários bancos terem sido suspensos ou colocados em licença, Ramchandani é a saída mais alta até o momento. Ramchandani não pôde ser contatado para comentar.
O centro de investigações em comerciantes sênior & rsquo; comunicações em salas de bate-papo eletrônicas, que também se destacaram em uma investigação de cinco anos sobre a manipulação de uma taxa básica de juros conhecida como taxa interbancária de Londres, ou Libor.
O escândalo da Libor já custou aos bancos US $ 6,0 bilhões em assentamentos e viu os primeiros suspeitos serem levados ao tribunal.
Em um esforço para evitar a ira adicional das autoridades, bancos globais como Citi, Deutsche, JP Morgan, UBS e Goldman Sachs reduziram o uso de salas de bate-papo.
Traders de bancos e outras instituições financeiras freqüentemente se comunicam entre si por meio de serviços terceirizados, incluindo os oferecidos pela Bloomberg LP e pela Thomson Reuters Corp., controladora da Reuters News.
Grupos de traders sênior de FX em salas de bate-papo da Bloomberg, conhecidas por nomes como & ldquo; The Cartel & rdquo; e & ldquo; Os bandidos & rsquo; Club & rdquo; são acusados de compartilhar informações sensíveis ao mercado em torno da popular taxa de câmbio de referência conhecida como London & ldquo; fix & rdquo ;.
Este é o WM / Reuters & ldquo; correção, que está definido às 16h, horário de Londres, usando as taxas reais de negociações e pedidos da Reuters e rivais como a EBS durante um minuto de correção. período. A WM, uma unidade da State Street, calcula o benchmark usando a mediana dos negócios e das ordens.
As taxas do WM / Reuters FX são usadas por investidores e empresas que buscam uma taxa para precificar seus portfólios e posições de moeda. A maioria dos principais compiladores de índices de ações e títulos também usa as taxas em seus cálculos.
Outra fonte familiarizada com a investigação disse à Reuters em Nova York que "centenas" de comerciantes em todo o mundo estavam potencialmente envolvidos nessas práticas.
Reportagem de Jamie McGeever, reportagem adicional de Aruna Viswanatha em Washington, Emily Flitter em Nova York, Kirstin Ridley em Londres, edição por Mike Dolan, Alex Smith e Louise Heavens.
O Deutsche Bank Suspende Múltiplos & # 039; Traders de moeda por suposta manipulação em Nova York.
LONDRES (Reuters) - O Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, suspendeu diversos operadores de câmbio em Nova York em uma investigação interna que faz parte de uma investigação internacional sobre manipulação de mercados cambiais globais, disse uma fonte familiarizada com o assunto. Quarta-feira.
"Múltiplos comerciantes" em Nova York e possivelmente em outros lugares das "Américas" são afetados após investigações sobre "comunicações em várias moedas", disse a fonte.
O jornal alemão Die Welt, citando pessoas familiarizadas com as investigações, disse na quarta-feira que um trader de Nova York que negociava pesos argentinos havia sido suspenso.
De acordo com fontes do Die Welt no banco, foram encontrados e-mails que levaram à suspeita de que as taxas poderiam ter sido manipuladas, disse o jornal em uma reportagem publicada em sua edição de quarta-feira.
O Deutsche Bank disse que não faria comentários sobre membros individuais da equipe.
"O Deutsche Bank recebeu pedidos de informações de autoridades reguladoras que estão investigando negociações no mercado de câmbio. O Banco está cooperando com essas investigações, e tomará medidas disciplinares com relação a indivíduos se merecidas", disse o comunicado.
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